2017-020飞鹿股份（300665）关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

分类：公司公告
发布时间：2017-07-24 12:00
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【概要描述】

2017-020飞鹿股份（300665）关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

分类：公司公告
发布时间：2017-07-24 12:00
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证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份公告编号：2017-020

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2017年8月10日（星期四）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过后，决定召开2017年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年8月9日—2017年8月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年8月3日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年8月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于部分变更募集资金用途的议案》；

2、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

上述议案已经过公司于2017年7月24日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《第二届监事会第十一次会议的决议公告》（公告编号：2017-017）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于部分变更募集资金用途的议案	√
2.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√